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2017年反洗錢宣傳（一）

反洗錢小常識(shí)

宣傳反洗錢宣傳年反洗錢

發(fā)布者：tutu

發(fā)布時(shí)間：2017-11-20

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2017年反洗錢宣傳（一）

- 恐怖融資是指有意識(shí)地直接或間接為恐怖活動(dòng)提供或募集資金的行為。
- 洗錢是指不法分子將犯罪所得及其收益通過交易、轉(zhuǎn)移等各種方式加以合法化，以逃避法律制裁的行為。通俗地講，就是“將黑錢或臟錢洗白”。
什么是洗錢？什么是恐怖融資？
反洗錢常識(shí)

滋生腐敗，助長(zhǎng)其他犯罪活動(dòng)，危害社會(huì)安全，造成社會(huì)財(cái)富大量外流。
損害國(guó)家形象，妨礙司法公正，危害政治穩(wěn)定。
- 破壞社會(huì)穩(wěn)定
- 威脅國(guó)家安全
洗錢的危害

引發(fā)金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，影響一國(guó)貨幣政策的有效性，造成利率和匯率的劇烈波動(dòng)，甚至引發(fā)金融危機(jī)。
- 破壞金融秩序
造成經(jīng)濟(jì)扭曲和不穩(wěn)定，形成不公平競(jìng)爭(zhēng)，擾亂市場(chǎng)秩序，導(dǎo)致投資者損失。
- 擾亂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
洗錢的危害

- 通過空殼公司洗錢；
- 通過網(wǎng)上銀行等金融服務(wù)洗錢；
- 通過現(xiàn)金交易或別人的賬戶提現(xiàn)洗錢；
- 通過地下錢莊洗錢；
- 通過境內(nèi)外銀行賬戶洗錢；
洗錢的途徑

- 通過走私、投資、進(jìn)出口貿(mào)易等其他方式進(jìn)行洗錢活動(dòng)。
- 通過購(gòu)買彩票、珠寶古董交易或虛假拍賣等洗錢；
- 通過買賣股票、基金、保險(xiǎn)或設(shè)立企業(yè)等投資活動(dòng)洗錢；
洗錢的途徑

為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
反洗錢的定義

點(diǎn)擊圖片，有驚喜哦！
反洗錢行政主管部門及國(guó)際反洗錢組織

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