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長城順德部交易部賀反洗錢法頒布十周年

長城順德交易部交易賀反洗錢頒布

發(fā)布者：晴天雨天

發(fā)布時間：2016-07-12

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走你的十年 ......
中國人民共和國
反洗錢法

《中華人民共和國反洗錢法》
是為了預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪而制定。由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過，自2007年1月1日起施行。

——《反洗錢法》
第二條
反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。
認識反洗錢

01
然而，
反洗錢你知多少？
十萬個為什么？

答：洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑交易資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預(yù)防和打擊反洗錢犯罪，起到遏制上游犯罪的目的。
為什么要反洗錢？
NO.1

答：國家反洗錢行政主管部門是指中國人民銀行，主要負責(zé)組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負責(zé)反洗錢資金監(jiān)測，制定金融機構(gòu)及特定非金融機構(gòu)的反洗錢工作，調(diào)查可疑交易，開展反洗錢國際合作等。
國家反洗錢行政主管部門是指哪個部門？其主要職責(zé)是什么？
NO.2

因此，金融業(yè)是反洗錢工作的前沿陣地，能夠盡早識別和發(fā)現(xiàn)犯罪資金，通過追逐犯罪資金的流動，預(yù)防和打擊犯罪活動。
答：金融業(yè)承擔著社會資金儲存、融通和轉(zhuǎn)移職能，對社會經(jīng)濟發(fā)展起著重要的促進作用。但同時也容易被洗錢犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩護，改變犯罪收益的資金形態(tài)或轉(zhuǎn)移犯罪資金。
為什么強調(diào)金融業(yè)反洗錢？
NO.3

答：《中華人民共和國反洗錢法》還規(guī)定，反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查；司法機關(guān)依法獲得客戶身份資料和交易信息只能用于反洗錢刑事訴訟。
答：不會的?！吨腥A人民共和國反洗錢法》重視保護個人隱私和企業(yè)的商業(yè)秘密，并專門規(guī)定對依法履行反洗錢職責(zé)而獲得的客戶身份資料和交易信息要予以保密，非依法律規(guī)定，不得向任何組織和個人提供。
NO.4
反洗錢工作會不會侵犯個人隱私和商業(yè)秘密？

之
保護自己
十年謹記反洗錢法
時刻警惕黑色漩渦
02

合法的金融夠接受監(jiān)管，履行反洗錢義務(wù)，是對客戶和自身負責(zé)。網(wǎng)上錢莊等非法金融機構(gòu)逃避監(jiān)管，不僅為犯罪分子和恐怖勢力轉(zhuǎn)移資金、清洗“黑錢”，成為社會公害，而且無法保障客戶身份資料和交易信息的安全性。
選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務(wù)的金融機構(gòu)，您的資金和個人信息才更安全！

主動配合金融機構(gòu)進行身份識別！

不要出租或出借自己的身份證件！

金融賬戶、銀行卡和U盾不僅是您進行金融交易的工具，也是國家進行反洗錢資金檢測和經(jīng)濟犯罪案件調(diào)查的重要途徑。貪官、毒販、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的賬戶、銀行卡和U盾進行洗錢和恐怖融資活動，因此這是對您權(quán)利的保護，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。
不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾！

2016年初，我國網(wǎng)民數(shù)量已超過7億人。在我們獲得網(wǎng)絡(luò)時代的快捷信息和高效溝通的同事，不法分子也利用網(wǎng)絡(luò)快速傳播非法信息，在更廣的范圍內(nèi)從事違法犯罪活動。近年來破獲的網(wǎng)銀詐騙、互聯(lián)網(wǎng)非法集資等網(wǎng)絡(luò)洗錢案件警示我們，對于網(wǎng)絡(luò)信息要仔細甄別，不要輕易通過網(wǎng)銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬，不可因貪一時便宜而落入騙局。
遠離網(wǎng)絡(luò)洗錢！

為了發(fā)揮社會公眾的積極性,動員社會的力量與洗錢犯罪作斗爭,保護單位和個人舉報洗錢活動的合法權(quán)利,《中華人民共和國反洗錢法》特別規(guī)定,任何單位和個人都有權(quán)向中國人民銀行或公安機關(guān)舉報洗錢活動，同時規(guī)定接受舉報的機關(guān)應(yīng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密。

交易部
反洗錢法十載同風(fēng)雨，
知法守法你我共舟濟。
佛山順德容奇大道營業(yè)部

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