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“合規(guī)主題培訓月”之個人征信及反洗錢操作指引培訓

合規(guī) 主題培訓個人征信及反洗錢操作指引

發(fā)布者：張小遲

發(fā)布時間：2018-02-09

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2018年2月23日西安分行運營管理部/安全保衛(wèi)部組織此次培訓。H5，H5頁面制作工具

2017.02.23
運營管理部/安全保衛(wèi)部
系列培訓活動之
個人征信及
反洗錢操作指引培訓
“合規(guī)主題培訓月”系列活動

為提升分行全體運營人員個人征信及反洗錢防控意識，將風險防控工作落到實處，促進反洗錢運營工作持續(xù)性開展，2018年2月23日，西安分行運營管理部/安全保衛(wèi)部組織分行全體運營人員進行反洗錢培訓。

首先，分行運營管理部/安全保衛(wèi)部王璐總發(fā)表講話，說明當前監(jiān)管形勢的嚴峻性，闡述了在新形勢下反洗錢工作的重要性，同時對運營人員提出新的要求，希望全體運營人員能夠進一步深入學習，將反洗錢工作落實，提高運營人員風險防控意識，真正做好風險控制，堅守合規(guī)底線。

隨后，由分行零售業(yè)務風險部李萍結合當前銀行個人征信形勢，介紹了近期零售業(yè)務個人征信管理的現(xiàn)狀，結合各行實際案例講明征信管理中的違規(guī)行為，強調(diào)違規(guī)的責任，希望運營人員能夠引以為戒，堅守職業(yè)道德和合規(guī)底線。

接下來，分行業(yè)務支持與網(wǎng)點檢查室杜軍對日常反洗錢工作中分支行各崗位需要履行的職責及檢查要求進行了詳細的講解，同時結合實際案例，現(xiàn)場對各支行提出的日常業(yè)務中遇到的反洗錢問題予以詳細解答。

最后，分行業(yè)務支持與網(wǎng)點檢查室郭亭亭經(jīng)理在總結時強調(diào)，分行運營管理部/安全保衛(wèi)部將持續(xù)性做好分行運營反洗錢的培訓、學習、考試等工作，努力提高大家的運營反洗錢防控技能。

防控風險，堅守底線
西安分行運營管理部/安全保衛(wèi)部

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