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陽光產(chǎn)險濟南中支反洗錢知識宣傳

打擊洗錢活動，弘揚公平正義

陽光產(chǎn)險濟南支反洗錢知識宣傳

發(fā)布者：陽光財產(chǎn)保險股份有限公司濟南中心支公司

發(fā)布時間：2020-07-13

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預防洗錢活動
維護金融安全
2020反洗錢知識宣傳
- 陽光產(chǎn)險濟南中支

什么是反洗錢？
為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，按監(jiān)管要求采取相關措施的行為常見產(chǎn)險反洗錢工作范圍：包括防范騙保、騙賠、職務侵占、偷稅漏稅、非法集資等采取的措施行為。

1、通過境內外銀行賬戶過渡，使非法資金進入金融體系；
2、通過地下錢莊，實現(xiàn)犯罪所得的跨境轉移；
3、利用現(xiàn)金交易和發(fā)達的經(jīng)濟環(huán)境，掩蓋洗錢行為；
4、利用別人的賬戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索；
5、利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務，避免引起銀行關注；
6、設立空殼公司，作為非法資金的“中轉站”；
7、通過買賣股票、基金保險或設立企業(yè)等各種投資活動，將非法資金合法化；
8、通過購買彩票進行洗錢；
9、通過購買房產(chǎn)進行洗錢；
10、通過珠寶古董交易和虛假拍賣進行洗錢。
常見的洗錢途徑有：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
下列行為之一的，即構成洗錢罪：

(一)自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
(二)單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
犯洗錢罪的要怎么進行處罰：

在日常生活中請注意下列幾點:
一、請主動配合金融機構進行身份識別。
二、保管好自己的身份證件，請不要出租出借自己的身份證件給他人。
三、請不要出租出借或者買賣自己的賬戶、銀行卡和U盾，防止被不法分子利用進行洗錢或從事恐怖融資活動;
四、請不要用自己的賬戶替他人轉賬、提現(xiàn)，為不法分子洗錢提供便利;
五、不要為身份不明的人員代辦金融業(yè)務，如代理開戶、代辦開卡、代辦取現(xiàn)或轉賬等;
六、不要受高額回報利誘，參與或使用非法金融服務，如非法集資、地下錢莊等;
七、仔細甄別，不輕信陌生電話和網(wǎng)上誘惑，警惕電信詐騙和網(wǎng)絡洗錢陷阱。凡是要您提供銀行卡、密碼、賬號、交易碼等信息，以各種理由讓您轉款到所謂“安全賬戶”、“指定賬戶”的，都是詐騙行為。

提高反洗錢意識

防范洗錢風險

依法打擊洗錢犯罪

營造良好金融環(huán)境
陽光產(chǎn)險濟南中支提醒您：

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