黃河農(nóng)村商業(yè)銀行反洗錢宣傳系列之知識普及篇 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行反洗錢宣傳系列之知識普及篇 黃河 農(nóng)村 商業(yè)銀行 商業(yè) 銀行 洗錢 宣傳 知識 普及 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:我不想用以前的昵稱了 發(fā)布時間:2016-09-19 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行反洗錢宣傳系列之知識普及篇H5,H5頁面制作工具賬戶與洗錢《反洗錢法》頒布十周年黃河銀行反洗錢知識宣傳系列——知識普及篇反洗錢,人人有責(zé)洗錢犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為判定為洗錢犯罪。什么是洗錢犯罪?《反洗錢法》頒布十周年打擊洗錢,遏制犯罪金融賬戶、銀行卡不僅是您進(jìn)行交易的工具,也是國家進(jìn)行反洗錢資金監(jiān)測和犯罪案件調(diào)查的重要途徑。貪官、毒販、詐騙分子、恐怖分子及其他罪犯都可能利用您的賬戶、銀行卡進(jìn)行洗錢和恐怖融資活動,因此,不出租、出借金融賬戶、銀行卡是對您的權(quán)利保護(hù),又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。為什么不要出租出借自己的賬戶《反洗錢法》頒布十周年舉報洗錢,利國利民$他人借用自己的名義從事非法活動$可能幫助他人完成洗錢和恐怖融資活動$可能成為他人金融詐騙活動的“替罪羊”$個人誠信狀況受到合理懷疑$因他人的不正當(dāng)行為而致使自己的聲譽(yù)和信用記錄受損出租出借賬戶的潛在危害《反洗錢法》頒布十周年警惕洗錢陷阱黃河農(nóng)村商業(yè)銀行24小時客服電話:96555《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定:存款人不得出租、出借銀行結(jié)算賬戶;不得利用銀行結(jié)算賬戶套取銀行信用如有以上行為:非經(jīng)營型存款人給予警告并處1000元罰款;經(jīng)營性存款人給予警告并處5000元以上3萬元以下罰款相關(guān)法規(guī)《反洗錢法》頒布十周年