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中泰證券石家莊中華南大街證券營業(yè)部2021年反洗錢宣傳

反洗錢，請牢記

發(fā)布者：亮亮合伙企業(yè)

發(fā)布時間：2021-07-22

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中泰證券石家莊中華南大街證券營業(yè)部2021年反洗錢宣傳
增強法律意識
遠離洗錢犯罪
打擊洗錢犯罪維護金融秩序

洗錢是一種非法收入合法化的活動。犯罪分子通過洗錢積累了大量的財富。利用這些財富進一步實施犯罪，使犯罪更趨向組織化。洗錢活動與上游犯罪活動相互交織在一起，對一國的政治、經濟、金融、社會、國家安全等方面造成了嚴重損害。
洗錢可恥，人人喊打！
洗錢的危害是什么？
什么是洗錢？
打擊洗錢
洗錢就是通過隱瞞，掩飾非法資金的來源和性質，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。

為什么要反洗錢？
打擊洗錢
洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制洗錢犯罪及上游犯罪的目的。

金融機構主要采取客戶身份識別、盡職調查、大額和可疑交易報告、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢措施，包括事前預防、事后監(jiān)測及調查等。
反洗錢，我們在行動?。?！
目前金融機構主要采取哪些反洗錢措施？
國家反洗錢行政主管部門是指哪個部門？其主要職責是什么？
打擊洗錢
國家反洗錢行政主管部門是指中國人民銀行，主要負責組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監(jiān)測，制定金融機構反洗錢規(guī)章，監(jiān)督檢查金融機構及特定非金融機構的反洗錢工作，調查可疑交易，開展反洗錢國際合作。

金融機構在與客戶的業(yè)務存續(xù)期間，怎樣持續(xù)履行客戶身份識別義務？
打擊洗錢
金融機構在與客戶的業(yè)務存續(xù)期間，要持續(xù)關注客戶及其日常經營活動以及金融交易情況，并及時提示客戶更新資料信息，除核對身份證件外，還可采取要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件，回訪客戶，實地查訪或向公安、工商行政管理部門核實等措施。

《刑法修正案（十一）》對刑法第191條“洗錢罪”的有關規(guī)定進行了修改。
修改要點：1、將實施一些嚴重犯罪后的“自洗錢”行為明確為犯罪，刪除主觀和客觀要件 “明知”、“協助”。
2、修改了資金跨境的措辭
3、修改了犯罪刑罰，取消洗錢數額5%以上20%以下的罰金數額。
構成洗錢罪要判刑的哦！
我國1997年《刑法》確立了洗錢罪，“洗錢”一詞第一次出現在我國刑法中。2020年12月26日中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過了《中華人民共和國刑法修正案（十一）》，修正案自2021年3月1日起施行。
打擊洗錢

修改前：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金賬戶的；
（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；
（四）協助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
打擊洗錢

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
修改后：為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
打擊洗錢

為了避免您被犯罪分子利用，保護自身利益，請警惕詐騙、非法集資和洗錢活動，切勿出租、出借自己的身份證件和金融賬戶。請積極配合金融機構開展身份識別：
1.提供有效身份證件；
2.如實登記您的姓名、職業(yè)、經常居住地、聯系方式等基本信息；
3.配合金融機構以電話、郵件等方式確認您的身份信息；
4.回答金融機構工作人員合理的提問。
5.身份證件到期的，請及時通知金融機構進行更新。金融機構只能向身份真實有效的客戶提供服務，對于身份證件已過有效期的，金融機構將通知客戶在合理期限內進行更新。超過合理期限未更新的，金融機構可中止辦理相關業(yè)務。
防范洗錢風險，保護合法權益
打擊洗錢

1. 選擇安全可靠的金融機構
2. 主動配合金融機構進行身份識別
3. 不要出租出借自己的身份證件
4. 不要出租出借自己的賬戶、銀行卡和U盾
5. 不要用自己的賬戶替他人提現
6. 警惕網絡洗錢犯罪，增強反洗錢意識
7. 切忌為規(guī)避監(jiān)管標準拆分交易而弄巧成拙
8. 支持國家反洗錢工作也是保護自己的利益
9. 勇于舉報洗錢活動，維護社會公平正義
“保護自己”，遠離洗錢犯罪
反洗錢請牢記

地址：石家莊市中華南大街172號泰豐大廈8樓
聯系我們：0311-85015100
將反洗錢進行到底

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