華夏銀行惠州分行反洗錢宣傳 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:華夏銀行 發(fā)布時(shí)間:2021-06-22 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報(bào) 反洗錢,你我共參與H5,H5頁面制作工具反洗錢 華夏銀行惠州分行 你我共參與 你我共參與反洗錢 打擊洗錢犯罪 維護(hù)金融秩序打擊洗錢 洗錢(Money laundering)是一個(gè)金融行業(yè)專業(yè)術(shù)語,是一種非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),使其在形式上合法化。 洗錢是什么?打擊洗錢 洗錢助長走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪,擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,破壞社會(huì)公平競爭,甚至影響國家聲譽(yù)。因此,我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查,反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施,預(yù)防和打擊洗錢犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。為什么要反洗錢?4.利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務(wù) 引起銀行關(guān)注。2.利用現(xiàn)金交易和發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,掩護(hù)洗錢行為。3.利用他人的賬戶提現(xiàn),切斷資金轉(zhuǎn)移線索。1.通過地下錢莊或境內(nèi)外銀行賬戶過渡,實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移。洗錢活動(dòng)的途徑8.通過珠寶古董交易和虛假拍賣進(jìn)行洗錢7.通過購買房產(chǎn)進(jìn)行洗錢6.通過買賣股票、基金、保險(xiǎn)或開辦企業(yè)等洗錢5.設(shè)立空殼公司,作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”洗錢活動(dòng)的途徑洗錢的危害性您知多少:一、助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)二、削弱國家的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控效果三、嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展四、助長和滋生腐敗現(xiàn)象五、影響金融市場的穩(wěn)定六、損害合法經(jīng)濟(jì)體的正當(dāng)權(quán)益七、破壞金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)洗錢的危害反洗錢,我們在行動(dòng)反洗錢,我們在行動(dòng)地址:惠州市惠城區(qū)江北文昌一路5號(hào)華夏銀行洗錢舉報(bào):0752-8838877將反洗錢進(jìn)行到底