預(yù)防洗錢活動(dòng) 打擊洗錢犯罪 維護(hù)金融秩序 陽光產(chǎn)險(xiǎn)寧夏分公司反洗錢宣傳片 預(yù)防 洗錢 活動(dòng) 打擊 犯罪 維護(hù) 金融 秩序 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者：陳陽 發(fā)布時(shí)間：2016-09-07 版權(quán)說明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報(bào) 陽光產(chǎn)險(xiǎn)寧夏分公司反洗錢宣傳片H5，H5頁面制作工具陽光產(chǎn)險(xiǎn)寧夏分公司十周年反洗錢法頒布增強(qiáng)反洗錢意識(shí) 警惕洗錢陷阱維護(hù)金融秩序打擊洗錢犯罪預(yù)防洗錢活動(dòng)宣傳口號陽光產(chǎn)險(xiǎn)寧夏分公司陽光產(chǎn)險(xiǎn)寧夏分公司我們能為反洗錢做什么反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)及主要規(guī)定什么是反洗錢洗錢的概念及危害目錄陽光產(chǎn)險(xiǎn)寧夏分公司 洗錢，是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。俗稱“洗黑錢”洗錢的概念及危害陽光產(chǎn)險(xiǎn)寧夏分公司在我國，清洗以上七類上游犯罪的“黑錢”按洗錢罪論處，情節(jié)嚴(yán)重的最高可判處有期徒刑10年；其他洗錢行為將按《刑法》第312條、349條或其他相關(guān)條款論處洗錢的法律后果毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪洗錢的七類嚴(yán)重上游犯罪所以因犯罪活動(dòng)獲得的收入、因存入金融機(jī)構(gòu)或進(jìn)行投資生產(chǎn)的收益，都是“黑錢”什么是“黑錢”洗錢的概念及危害43陽光產(chǎn)險(xiǎn)寧夏分公司破壞金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營和社會(huì)對金融體系的信心，影響市場穩(wěn)定，加劇金融市場和匯率蕩動(dòng)損害合法經(jīng)濟(jì)體的正當(dāng)收入，主張和滋生腐敗，破壞社會(huì)公正，敗壞社會(huì)風(fēng)氣和國家聲譽(yù)（如賴昌星案）洗錢活動(dòng)嚴(yán)重削弱國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控效果，嚴(yán)重危害國家經(jīng)濟(jì)制度和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，損害經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和可持續(xù)增長；2洗錢犯罪分子隱匿或轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，為犯罪提供資金支持，助長更嚴(yán)重的犯罪（如哈爾濱劉涌案、東突恐怖分子）；1洗錢的概念及危害---摘自《反洗錢法》 反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為 什么是反洗錢陽光產(chǎn)險(xiǎn)寧夏分公司陽光產(chǎn)險(xiǎn)寧夏分公司在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)三會(huì)中國人民銀行一行國務(wù)院反洗錢行政主管部門反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)及主要規(guī)定陽光產(chǎn)險(xiǎn)寧夏分公司金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可以交易管理辦法金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定反洗錢法54321反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)及主要規(guī)定一法四令陽光產(chǎn)險(xiǎn)寧夏分公司勇于舉報(bào)洗錢活動(dòng)不要出租出借自己的證件及賬戶不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)主動(dòng)配金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)支持國家反洗錢工作我們能為反洗錢做什么
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